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荆楚网客户端一荆楚网消息(通讯员 周隗伟)以开发投资为幌,以虚开增值税发票捞钱为实。12月11日,荆门市公安局对外公布,历时4个月的侦查,荆门公安成功捣毁一个涉嫌虚开增值税发票价税合计近5亿元的特大犯罪团伙,抓获犯罪嫌疑人14人。

审讯嫌疑人。通讯员供图

审讯嫌疑人。通讯员供图

2019年5月27日,荆门市税务局稽查一局向公安机关移交案件线索:沙洋创霖贸易有限公司等三家公司可能涉嫌虚开增值税专用发票,数额巨大。

接到线索后,荆门市公安局经侦支队高度重视,立即联合税务稽查部门抽调精干力量组建工作专班。经查,沙洋创霖贸易有限公司实际控制人为“薛某某”,该公司在荆门市沙洋县登记注册,经营行为却发生在河南、河北、山东等地。薛某某自称公司分别通过在河南、山东购买劣质煤炭、甲基叔丁基醚添加剂,然后在河北沧州渤海新区混合加工后出售,且该混合技术已获取国家技术专利。

“薛某某”还对外宣称,其将在荆门漳河新区投资上十亿元开发酒店和房产,并已签订投资协议。

专班民警在对煤炭混合甲基叔丁基醚专利技术进行调查的同时,还对该“薛某某”进行了核查。结果显示国家技术专利并无该技术,且薛某某为虚假身份。

无专利、身份虚假使得该公司涉嫌虚开犯罪的疑点陡升。专班随即兵分两路开展侦查,一组由税务局前往河北沧州渤海新区混合加工地点调查核实,一组由办案民警运用大数据开展情报研判工作。

通过对该公司交易流水、物流信息进行梳理,民警固定该公司涉嫌虚开增值税发票的核心证据,同时锁定何某、岳某、陈某、张某等人为该虚开网络中的主要嫌疑人。

2019年6月10日,专案组开展收网行动,在荆门、山东、河北等地一举抓获该团伙主要犯罪嫌疑人5人。慑于专案组强大攻势,另外3名犯罪嫌疑人主动到公安机关投案。

根据犯罪嫌疑人的交代,办案民警与税务机关工作人员分工协作,前往河北、江西、山东、安徽等地再抓获涉案嫌疑人6人。

  



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